2018年6月6日

北京四方继保自动化股份有限公司|上海证券交易所|四方股份|投资银行_新浪财经

   贴纸指定遗传密码:601126贴纸省略:正直地感兴趣的事公报号:2016-001

   现在称Beijing正直地分程传递自动化感兴趣的事股份有限公司

   几乎认为公司感兴趣的事不变手段的公报

   董事会和公司整个的董事保障、给错误的劝告性的报告或大人物们忽略,容量的真相、人身攻击的和协同过失的真实和完整性。

   在公元2015年中期 牲畜市面的人类下跌,认为资金市面和实用的不变性,实在辩护广阔出资者的使加入,现在称Beijing正直地分程传递自动化感兴趣的事股份有限公司(以下省略 公司,基准奇纳贴纸人的监督设法对付委任、上海贴纸交易所有关部门的绕行的,娶公司实践情况,由于公司逼近的开展的忠诚,使人厌烦的投资在国际资金市面达到目标评价,和正直地紧张的(小圈子)股份有限公司的股份同伙、实践把持人、公司董事、监事、与最高级设法对付人员及宁静中间定位枪弹沟通。,出版《几乎认为实用不变的绕行的》,详见2015 年 7 月 11天《奇纳贴纸报》、上海贴纸报和上海贴纸交易所网站 )。

   完成或结束公司股价不变的手段:

   1、 公司实践把持人、股份同伙、公司整个的董事、监事、从最高级设法对付层的许诺日期起,它缺席在六点月内增加持股。;

   2、 公司实践把持人杨奇逊修改和王绪昭修改于2016年1月4日及2016年1月5日,不下面的100万元,别离在二级市面上。;

   3、 公司董事长张维峰、董事会主席张涛、董事会副主席高秀欢、董事会副主席贾建、中西部及东部各州的县议会主席彭雅琴、副总统朱朝辉、副总统张贤重、习树洋,董事会secretary 秘书、财务总监高树青、助理的总统赵志勇、助理的总统张振华、夏庆红,四重奏研究任务实验室总技师兼校长,从2015年12月31日到2016年1月7日,不下面的20万元,别离在二级市面上。;

   4、 股份同伙计划公司的获利分配P:受胎资金公积金,10股将转股给每一位同伙。。获利分配制作节目已完成或结束,一项见报于2015 年9 7月29日奇纳贴纸报、上海贴纸报和上海贴纸交易所网站 )的《2015半年度资金公积金转增提供货物手段公报》(临2015-027)。

   5、 该公司的大同伙缺席增加公司的份。。

   公司将持续关怀逼近的CAPI的偏离。,并将仍然,在牢固的基础上、诚信经纪、旗伪造,确实的促进公司的设法对付和设法对付程度,至上的公司内部把持社会事业机构,繁殖公司的获利程度。

   本公报。

   现在称Beijing正直地分程传递自动化感兴趣的事有限董事会

   2016年1月7日

   贴纸指定遗传密码:601126贴纸省略:正直地感兴趣的事公报号:2016-002

   现在称Beijing正直地分程传递自动化感兴趣的事股份有限公司

   四届董事会其次十六次相识果断公报

   董事会和公司整个的董事保障、给错误的劝告性的报告或大人物们忽略,容量的真相、人身攻击的和协同过失的真实和完整性。

   一、董事会相识

   现在称Beijing正直地分程传递自动化感兴趣的事股份有限公司(以下省略“公司”)于2016年1月7日在公司201相识室以现场投票的方法召集四届董事会其次十六次相识。这次相识的绕行的是在2016年1月5日经过电子邮件收回的。,相识由主席掌管召集,,相识应由8位董事列席。,8位董事实践列席人数,持有董事列席相识并参加投票。。相识的召集和相识的召集契合党的法度。、行政规章、控制、旗性锉刀的规制。

   二、董事会相识综述

   董事会的思索周到的思索,一致经过以下果断:

   1、对习树洋修改的授予深思熟虑和经过的清单,8票,0票支持,0弃权;

   2、深思熟虑和经过几乎授予赵志哟修改的打算,8票,0票支持,0弃权;

   3、深思熟虑并经过授予夏庆红女儿为副总理的清单,8票,0票支持,0弃权。

   最高级设法对付人员的吸引住通过设定一时间期限来统治与CU相一致。。公司的孤独董事已宣布孤独看待。,详见2016年1月8日在上海贴纸交易所网站( )上揭露的《现在称Beijing正直地分程传递自动化感兴趣的事股份有限公司孤独董事几乎吸引住节最高级设法对付人员的孤独看待》。

   杨赤书修改人身攻击的简历列举如下:

   杨赤书:出生于1971,奇纳国籍,无海内使人厌烦的居住权。曾任京西方小圈子感兴趣的事股份有限公司规约部副董事、处长、华达投资股份有限公司提供资金的银行负责人;2000 年4 从本月开端在敝公司任务,公司法度顾问、股票上市的公司副处长、董事,公司其次届相识、第三届董事会secretary 秘书。教区牧师公司四届董事会secretary 秘书、上海宏神科学与技术开展股份有限公司董事长。、正直地特变电气技师智能紧张的股份有限公司董事、保定正直地三紧张的股份有限公司管理、保定三伊朗紧张的股份有限公司管理。

   赵志勇修改人身攻击的简历列举如下:

   赵志勇,出生于1971,奇纳国籍,无海内使人厌烦的居住权,卒业于清华学会紧张的工程系,硕士研究生学历, 现在称Beijing吉尔特紧张的股份有限公司总负责人2001,从2007开端在敝公司任务,发电装置贩卖部营销心副董事、发电装置营业部副总负责人、总负责人,公司副校长、现在称Beijing正直地吉特紧张的股份有限公司总负责人、司芳华典(现在称Beijing)自动化技术股份有限公司董事长兼总负责人。

   夏庆红女儿人身攻击的简历列举如下:

   夏庆红:出生于1971,奇纳国籍,无海内使人厌烦的居住权。1996年卒业于西安交通学会电气系统自动化专业,硕士研究生学历,最高级工程师,1996年7从本月开端在敝公司任务,日历研究与开发部负责人、不变把持部副董事、直流电输电部董事、研究与开发心董事,教区牧师公司总技师兼研究院院长,正直地紧张的(小圈子)感兴趣的事股份有限公司董事。

   本公报。

   现在称Beijing正直地分程传递自动化感兴趣的事有限董事会

   2016年1月7日

   贴纸指定遗传密码:601126贴纸省略:正直地感兴趣的事公报号:2016-003

   现在称Beijing正直地分程传递自动化感兴趣的事股份有限公司

   最高级设法对付人员退职公报

   董事会和公司整个的董事保障、给错误的劝告性的报告或大人物们忽略,容量的真相、人身攻击的和协同过失的真实和完整性。

   现在称Beijing正直地分程传递自动化感兴趣的事股份有限公司(以下省略:“公司”)董事会于2016年1月6日收到公司副校长赵瑞航修改的全挂在脸上退职报告,赵瑞航修改的人身攻击的年纪,乞讨辞去公司副校长打杂。赵瑞航的退职自服侍BOA的日期起见效。,不再担负公司的最高级负责人。

   公司对赵瑞航修改的和约表现全心全意的谢意。!

   本公报。

   现在称Beijing正直地分程传递自动化感兴趣的事有限董事会

   2016年1月7日

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