2018年7月12日

海螺水泥:2014年度独立非执行董事述职报告_股票频道

安徽海螺具体的养家费养家费有受限制的公司

(养家费养家费有受限制的公司在中华人民共和国记录找到)

孤独非使完美董事流言蜚语二/14流言蜚语

作为安徽海螺具体的养家费养家费有受限制的公司(以下缩写词“海螺具体的”或“公司”)的孤独非

使完美董事,如今人们将 2014 每年负担义务的仪式如次

一、孤独董事的基本养护

方俊文修理,1950 年将满。方修理卒业于安徽人工合成性大学法度专业,到底作为安徽

省政协常务执行主席、合算的任命副董事长,奇纳河安徽市监察局党委书记、董事岗位,

部长的职位、肥沃的的合算的接防经历。

方修理是基金公司或事业要价和本身的动机。,于 2014 年 5 月 8 日本公司在内书面流言蜚语

退职流言蜚语,要价孤独董事退职,不管怎样,方的退职招致了C的孤独董事。

董事会社员不到1/3,奇纳河防护人的监督经管任命(以下缩写词:奇纳河证监会)找到

传导平均的支配,方的退职必然要在新的孤独董事然后见效。,因

此,方修理 2014 孤独董事在年内负担义务。。方修理 2015 年 1 月 7 日起

不再是公司的孤独非使完美董事。

hg0088手机版修理,1960 年将满。黄修理卒业于香港人工合成性大学,人文科学布道。

黄修理承担陈设资产的银行(亚洲)巴黎融资总监(A),在基

金经管、防护管理人与事业融资拥有亲密的相干 30 某年级的学生的肥沃的经历。黄修理是牛属讨厌的人的首府。

本公司创始人(香港)养家费有受限制的公司(连续的装饰公司),如今是它的主人

管合作关系人,黄修理也在西部具体的厂任务。 2010 年 8 在香港防护行业所上市的公司、

福利持有违禁物权开展养家费有受限制的公司 2013 年 9 在香港防护行业所上市的公司、奇纳河贤人

讨厌的人奶制品养家费有受限制的公司 2014 年 7 月 15 星期天在香港防护行业所挂牌上市的公司

孤独非使完美董事、赛西电力电子大批养家费有受限制的公司 2010 年 10 香港协会

被列为非使完美董事的公司。

戴 国 良 先 生 , 1957 年 出 生 。 戴 先 生 毕 业 于 纽 西 兰 惠 灵 顿 Victoria

University,工商经管度。戴修理是香港报告全体员工财团社员。、澳洲的报告全体员工

1

财团社员、新西兰报告全体员工财团社员,肥沃的的香港及海内报告、事业融资

装饰经历。戴修理是天达筑堤亚洲养家费有受限制的公司常务董事。。

戴修理也鲁孚大批的孤独非使完美董事。

人们等候公司或事业孤独性的公司或事业法度和法规。,没孤独性的冲击

的养护。

二、年度业绩

2014 年度,公司协调集结 2 二级董事会现场社交,不计一种沟通方法和署名建议

分辨率的建议方法,合计组织 41 份坚决,列席率和接合处现场社交

分辨率的建议率为 100%。人们向外看的思索将这件事情在内董事会。,恮地

行使建议权,想起公司在 2014 年度董事会社交依照法律次停止。,得意地经纪方针决策

事项和等等要紧事项曾经执行最后阶段。,合法无效,董事会之我见

持有违禁物些人法律案件都投投票赞成者。,对公司的等等事项没反对。。

2014 年度,董事会由董事会承担。 4 次社交,人们是审计任命的社员。

都亲自列席了社交。,没由于不到庭而败诉。。负责执行审计任命的妨碍心,

内地的查账员的孤独性与效力、公司的财务报告请示次及内地的监控名人的

鉴定书无效性的道路,有用董事会开展任务。2014 年度,人们预并跟进。

公司活期流言蜚语的编制,包罗与查账员协商 2013 年度审计任务的工夫保障安全的

排;零件在查账员发布审计看法前后审读公司决算表;对查账员的审计任务进

行评价,建议董事会重审察账员; 2013 年及 2014

基金国际财务流言蜚语基本原则编制的年度中期财务流言蜚语。

2014 年度,董事会薪酬直接行动任命已集合 2 次社交,人们赢得报酬和回顾

名任命委员都亲自列席了社交。,没由于不到庭而败诉。。人们负责执行人们的薪水和直接行动。

任命的妨碍心,董事会的首要妨碍心是折叠薪酬保险单。

高管全体员工的薪酬预调、折叠董事接班测算表,董事会眼镜框的活期审察、总共与结合

等。2014 年度,人们曾经经过了讨论。 2013 公司高级经管全体员工的年度薪酬及 2014 年

度公司高级经管全体员工之薪酬检验目的;建议将郭景彬修理由使完美董事调任为非执

行董事,并向公司高管补充部分了某个建议。。

2014 年,公司集结 2013 年度伙伴大会,人们都亲自列席了伙伴大会。,

等着听小伙伴对公司管理的相关性建议。

除亲自接合处是你这么说的嘛!社交外,2014 年,人们也经过实在反省公司的捏造基地。、

2

给打电话和电子邮件的状态,与公司的事情阻拦不住某人饱的沟通,关怀公司的捏造

女人腔的与财务资格,知道公司得意地事项的使行军养护,眷注公司的开展。为了导演的必要

方针决策获取、装饰等要紧事项,向外看审察相关性要旨,并即时使完美公司董事

调查事情与经管,运用专门知识和经历负担义务,为公司开展、

普通的经营、为惕历经营风险陈设有助益的看法。,为董事会作出固有的的决定

起到了有效的的功能。

在年度业绩的程序中,董事会秘书授予人们强有力的伴奏和伴奏。,并及

陈设完全的工夫、全面的的基点,为人们的妨碍心陈设扶助。

三、年度业绩的高音部次

1、相关性行业养护

2014 今年首要相关性行业包罗:1)和三山P

在紧握中间馏份中间、煤的行业和熟料的贩卖;2)避难所妨碍

煤炭搬运服现役的行业(3)Ying lon购买行动熟料、辅助最重要的的彼此紧握

石灰石备用与互购、火砖贩卖;4)安徽海螺川崎规划。

限公司中间就余热发电规划产生的行业;5)与安徽海螺川崎能源节约灵巧创造有受限制的

公司中间就购买行动最重要的立磨产生的行业;6)与安徽海螺建材设计研究院中间就生

捏造线灵巧与工程基点购买行动、灵巧磨损单位的耐用的和备用的购买行动。 7)怀表

湖海创工商公司就具体的窑协调处置城市生活渣滓规划产生的行业;8)与海螺设

计院就具体的熟料工程研制产生的行业;9)与海螺大批公司中间就污辱应用产生

的行业。

公司适合公司或事业支配,公司或事业行业的公报,并在 2014 在年度流言蜚语中

做单独暴露。人们以为,关系方行业的方针决策程序。、上海防护行业

(上海防护行业所)的股本上市支配、香港交接行业所养家费有受限制的公司(防护行业所)防护

上市支配》等法度法规和公司条例的支配;是你这么说的嘛!关系行业的和约由行业各当事人在

等于互利的按照,基金普通经商条目,在等于工钱基本原则的按照诱出的收场诗,关系行业价格

支付的方法的决定与支付的方法,等候陈述公司或事业支配,适合相关性行业支配,执行正当

次,表现诚信、有理、公平的基本原则,公司和伙伴的创利润没伤害的行动。,对

行业单方都是无益的。。

2、外交的授权证与本钱使从事

3

公司严谨的等候公司条例和防护 2003(56),在流行中的普通的

股票上市的公司与关系方资产往还及股票上市的公司外交的授权证的若干问题的警告》和证监发

[2005]120 在流行中的普通的外交的谷行动的公司或事业要价,普通的公司

外交的授权证行动,内地的授权证风险的把持。2014 年,公司外交的授权证是公司的用桩支撑权。

分店向银行投资陈设的授权证,持有违禁物授权证均经董事会授权。表示方式 2014 年 12

月 31 日,本公司为用桩支撑分店陈设授权证的结平为人民币 324,801 万元,猛然弓背跃起 4,500

万元,人民币人工合成货币贬值 327,861 一万猛然弓背跃起(经过猛然弓背跃起担保结平是以猛然弓背跃起为根底) 2014 年 12 月 31 日

猛然弓背跃起兑变为人民币汇率。,公司净资产的平衡是公司的平衡 。这家公司没用桩支撑权。

伙伴、现实把持人、等等相关性方,和无论哪个未合的实在或关于个人的简讯,P

婚约与婚约的比率超越 70%的用桩支撑分店陈设的授权证;授权证总金额未超越近日一期经审计净

资产的 50%。公司外交的授权证方针决策次适合、行政规章与公司条例

快跑支配,饱完全的要旨揭露。

2014 年,公司的用桩支撑伙伴及其关系方没。

3、高级经管全体员工直接行动与薪酬

2014 年,基金公司经管的必要,人们赢得报酬和回顾名任命委员,直接行动陈

永波修理承担总经理助理的,并要价董事会审批。人们以为,陈永博修理

的反复灌输装置、任务经历和体质资格,具有中肯的资质期限,可以胜任的。

任务。

人们向外看审察了高级经管全体员工的薪酬。,想起公司 2013 年

高管薪酬有理、有理,适合公司薪酬名人的公司或事业支配,和年度

末后与机能评价末后分歧。。

4、报告全体员工事务所的任免

2014 年,公司接管毕马威华振(特别普通合作关系)报告

报告全体员工事务所是奇纳河和国际筑堤查账员,毕马威(特别流通结成)的修正

报告全体员工事务所是公司内地的把持查账员。,报告全体员工事务所不变性。人们

以为,毕马威正在停止年度财务审计和内地的审计,能严谨的按

基金我国记录报告全体员工审计基本原则、香港审计基本原则、《事业内地的把持审计基本原则》及《事业内地的把持审计手册》

等等相关性支配使完美审计任务,更妥地执行审计职务。

5、现钞股息和等等装饰者及于

4

2014 年,公司已对持有违禁物伙伴使完美公司的使完美。 10 分享现钞股息 元利(含税)

配水预调,现钞骨料分派 1,854,755, 元。人们以为,公司的现钞点

红预调适合奇纳河证监会《在流行中的更加确定股票上市的公司现钞分赃公司或事业事项的警告》及

公司条例等公司或事业支配,给某物加玻璃公司对装饰者有理装饰及于的要紧性,同时也兼

关怀公司的可持续开展,利润分派保险单阻拦不住某人剪辑和稳定性。

6、公司和伙伴的业绩无怨接受

(1)伙伴无怨接受:2007 年,安徽海螺风险装饰养家费有受限制的公司

有向散布 A 以养家费状态紧握风险装饰相关性资产,龚海闯

司就其持有些人该等养家费对伙伴权利的对象计划作出了无怨接受:即除伙伴财物权利(包罗但

不限于股息分派权,在持股音延废伙伴建议权、直接行动、海螺具体的厂长的投票

持有违禁物等等有管理才能的人和等等权利的对象作为海螺具体的伙伴。

(2)用桩支撑伙伴的无怨接受:2013 年 11 月,康帕克牌计算机用桩支撑伙伴海螺大批的整个本钱

同志事业海螺设计院增加股份重复地 A 养家费。海

该大批翻书到:在补充部分PL的使完美程序中 月内或法活音延内不得缩减

公司持有些人的股本。流言蜚语期内,海螺大批等候是你这么说的嘛!无怨接受。至 2014 年 12 月,

无怨接受曾经使完美。

人们已对公司伙伴的业绩停止了审计。,想起公司及伙伴均严谨的等候了

无怨接受事项,没违背无怨接受的失约行动。

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