2018年5月8日

万通地产:2008年度股东大会会议资料_白云山(600332)_公告正文_财经

现在称Beijing万通现实性股份有限公司

2008年度伙伴大会

    大会

    会 议 议 程

一、董事会主席冯伦医疗颁布颁发大会开端。。

二、董事长冯仑医疗作2008年度董事会加工语句。

三、监事长胡加方医疗作中西部及东部各州的县节制饮食2008 年度加工语句。

四、董事会部长程晓溪医疗作了讲。。

五、首座财务官云陆军医疗报道了该公司的财务状况。。

六、董事、执行经理徐立医疗对公司利润分配环境作了报告请示。。

七、董事、执行经理许立医疗作公司2008 年度本钱公积金转增自有资本的阴谋的讲。

八、董事长冯仑医疗作向前计提2009 年度万通公益基金的讲。

九、董事会部长程晓溪医疗介绍了一开动。

讲。

十、董事会部长程晓溪医疗介绍了一开动。

的讲。

十一、程晓溪医疗,董事会部长,重行约定现在称BeijingX

筑堤审计机构条例草案讲。

十二、董事会部长程晓溪医疗对Amen作了讲。。

十三个、董事、执行经理徐立医疗作为把持附设公司的求婚。

十第四、大会的伙伴和伙伴认为并表现。

十五个人组成的橄榄球队、伙伴大会和伙伴大会对上述的事项停止开票数。。

十六、掌管张医疗颁布颁发开票出路。。

十七、世界法度公司法律顾问就此案颁发法度微量。

十八、董事会部长程晓溪医疗取读数决求婚。。

十九点钟、大会完毕。

现在称Beijing万通现实性股份有限公司

2008年度董事会加工语句

入席伙伴、伙伴代表:

公司四分之一届董事会付托,我向这次大会作2008年度董事会加工语句,请

予认为。

董事会2008次年度任务述评

2008 年5 月,公司第三届董事会任期截止。2008年度公司最早的暂时自有资本

东边节制饮食认为并经过,董事会成地达到结尾的了市。,董事会四分之一届大会的找到。土地相关性法度

法规与公司明智地使用的位置,四分之一届董事会找到了第四特别委任。:战术委任、薪

薪酬和抑制委任、审计委任、围攻者相干明智地使用委任。

2008年度任务目的:

1.鼎力着手进行优美的体型“新伙伴教养的”的运动,更多预付款公司明智地使用程度,为建

为安排调和本钱市场作出奉献;

2。不竭增进整枝力度,提出明智地使用程度,预付款其最大限度的;

三。启动公司票据(总基金不超过10亿元)发行;

4。持续执行公司公民社会责任心、促进公司公益事业。

环绕上述的目的,2008 年度,董事会次要任务在以下专有的旁边:

(1)切实加强围攻者相干明智地使用。,能力更强的地辩护公司全部地伙伴、格外

中小伙伴权益;不竭完善公司明智地使用构图,预付款公司明智地使用程度。

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